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行业新闻

再见了,私人账户避税!9月起,个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

作者:苏州智宇汇财务 来源: 日期:2021/9/18 16:17:46 人气:72
该公司2016年-2020年存在以下违法行为

一、通过个人账户收款,未申报纳税


12017年-2020年1月,通过个人账户收取管理费1,824,000.00


22016年-2017年,通过个人账户收取工程款159,600.00


32017年11月,通过法定代表人现金收取治安监控工程收入500,000.00


上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核算,未按规定缴纳企业所得税。


二、未代扣代缴个税


2018年12月支付员工黄某125,000.00元奖金,向股东苟某分红325,000.00元未按规定代扣代缴个人所得税。


三、9份合同未申报印花税



四、处罚决定


1、对该单位追缴税费合计202,206.47元;


2、从税款滞纳之日起至实际缴纳之日止按日加收万分之五的滞纳金。


3、处以少缴税款百分之五十的罚款。



NO.2

2021严查开始!

个人银行收款高于这个数,要小心了!


2021年私户避税真的走不通了,除了上面的案例,还有一个比较典型的案例:一家企业因个人账户收款未报税构成偷税,光罚款就高达300万!



所以,告诫老板们,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!


那个人银行账户收款多少容易被查?


《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)给出了明确的答案:



一、大额交易会被严查!



二、可疑交易会被严查!


该办法明确,对以下15项可疑交易重点监管:


1)短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出;

2)资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

3)资金收付流向与企业经营范围明显不符;

4)企业日常收付与企业经营特点明显不符;

5)周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;

6)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

7)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;

8)短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款;

9)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;

10)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;

11)与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;

12)频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付;

13)有意化整为零,逃避大额支付交易监测;

14)中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;

15)金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。


如果企业涉及以下这6种情况,要小心了:


不仅仅如此,去年央行又发布了《大额现金管理试点的通知》(银发[2020]105号),可见国家对私户避税的零容忍。



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